«Креатив» шість років вів потрійну бухгалтерію

Сюрвеєрська компанія «Балтік Контрол Юкрейн» підтверджує неавторизований висновок застави і заперечує звинувачення в пособництві екс-керівництва «Креативу», пише «Інтерфакс-Україна».

Зокрема, «Укрсоцбанк» звинувачує посадовців ПрАТ «Креатив», ПП «Еллада», ТОВ «Трейдойл», ПАТ «Яготинське ХПП» і ТОВ «Креатив Постач» у виведенні заставного майна за синдикованим кредитом на 300 млн дол.

Для забезпечення кредитних зобов'язань між «Укрсоцбанком» і «Креативом» був укладений договір застави товарів і сировини, який контролювала найнята в 2014 році компанія «Балтік Контрол Юкрейн».

Після зміни власників «Креативу» у серпні 2015 нове керівництво компанії найняло іншого сюрвейєра — британську компанію Drum Risk Management і аудиторську компанію «Крестон Джі Сі Джі Аудит». Остання виявила невідповідність звітів сюрвейєра «Балтік Контрол ЮКРЕЙ» з даними бухгалтерського звіту «Креативу». На думку аудиторів, обсяги заставного майна у звітах «Балтік Контрол Юкрейн» були суттєво завищені.

Новий генеральний директор ПрАТ «Креатив» 8 жовтня 2015 подав заяву про кримінальне правопорушення, в якому стверджував, що посадові особи групи «Креатив», перебуваючи у змові з посадовцями «Балтік Контрол Юкрейн», підробили офіційні документи по заставному майну з метою отримання вигоди.

З даних Єдиного судового реєстру ясно, що «Креатив» підозрюється у веденні потрійної бухгалтерії ще з 2009 року — часу отримання першого банківського кредиту. Додатково слідчі вважають, що заставного майна в деклароваій кількості на потужностях «Креативу» не було ще з 2012 року.

«Балтік Контрол Юкрейн» заперечує звинувачення нового керівництва ПрАТ «Креатив» і вважає їх безпідставними. «Ми не причетні до яких-небудь незаконних дій із заставним майном», — повідомив представник компанії Андрій Павлишин.

За даними компанії, всього під свій контроль і моніторинг вона прийняла заставне майно на двох заводах і чотирьох елеваторах. Через кілька місяців роботи заставне майно з одного елеватора було виведено з-під застави за згодою банку.

За інформацією «Балтік Контрол Юкрейн», в середньому, з лютого 2015 постійно бракувало близько 62 тис. т заставного майна, що становить 40% договірного обсягу.

З 2012 р по 2014 р моніторинг і контроль заставного майна здійснював інший сюрвейєр — «Бюро Верітас Україна» (Bureau Veritas). І за його даними заставне майно теж присутнє у великому обсязі в період контролю. В 2015 році заставну соняшникову олію також контролював сюрвейєр ДП «Интертек Україна».

«У періодах, в яких, на думку слідства, кількість заставного майна не відповідало підтвердженим сюрвейєрів даними, із заставним майном працювало три незалежні міжнародних сюрвейєра та, як мінімум, дві комісії банків», — додали в «Балтік Контрол Юкрейн».

Довідка:

Група «Креатив» — другий найбільший виробник соняшникової олії в Україні. Через рік після того, як в 2012 році «Креатив» практично потроїв потужності з переробки соняшнику до 1,1 млн т на рік, його виручка перевалила за 1 млрд дол.