ДФС "викрила" зернопереробника, який ухилявся від сплати 3,5 млн грн податків

Про це перший заступник Державної фіскальної служби, керівник податкової поліциї Сергій Білан повідомив на своїй сторінці в Facebook. 

"У ході здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної із закупівлею, зберіганням і переробкою зернових культур, вони відобразили в податковому та бухгалтерському обліках операції з фіктивними підприємствами. Крім того, зловмисники вказали у звітності реалізацію товару за заниженими цінами, а також не відобразили реальні обсяги переробленого зерна", - повідомив він.

В результаті проведених 11 обшуків було виявлено та вилучено майже три тисячі тонн пшениці, 551 тонна борошна і манної крупи, млиновий комплекс, комп'ютерну техніку, більше 11 тисяч євро, 75 тисяч російських рублів, майже 11 тисяч доларів США, понад 172 тисяч гривень, фінансові документи, а також понад 200 монет жовтого і сірого кольору. Відомості про вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) КК, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.